乐刷科技有限公司2019年上半年 反洗钱宣传培训活动总结

 公司新闻     |      2019-06-21 18:08

为进一步贯彻落实反洗钱法律法规,提高公司整体对反洗钱工作的认识,营造良好的反洗钱氛围,促进公司反洗钱工作更加规范、高效运行,提高全体员工的反洗钱防范能力,依据《中国人民银行反洗钱法》等相关法律法规的要求,我司定于2019年5月份为反洗钱宣传培训活动月,有效推动了反洗钱工作的开展,我司反洗钱宣传培训小组成员积极开展了一系列宣传培训活动。现将此次活动的开展情况总结如下:

一、精心组织,推动宣传培训活动的开展。公司以风险控制部为主导部门成立宣传培训组织,由风控部经理担任组长,监管合规组成员担任组员的反洗钱宣传培训工作小组,统筹管理公司反洗钱宣传培训工作。

二、加大培训力度,提高反洗钱工作水平。我司积极参加各省人行组织的反洗钱培训的同时进行信息传达至我司总部和各分公司,并同步建立长期有效的内部反洗钱培训机制。

1.面向公司全员课程培训主要内容包括:①洗钱概念及危害;②触发洗钱风险的警示;③支付机构应对洗钱风险管理策略——《19号文》;④洗钱案例——非法集资、电信诈骗等案例分析;⑤反洗钱主要措施。西乡及科兴职场培训参与率达 95%,参与十分踊跃。培训讲师们通过PPT 讲解,其中穿插动画视频授课方式调动了同事们积极性的同时使得课程有趣生动易于理解。同时,通过课后反洗钱有奖知识竞赛巩固员工们的反洗钱知识,从而提高公司整体的反洗钱工作能力。

2.利用班后时间组织员工学习反洗钱的相关知识, 做好对反洗钱管理人员和专、兼职岗位人员的培训,重点培训反洗钱法律法规、反洗钱业务操作、案例分析等内容。通过培训提高反洗钱岗位人员的反洗钱责任观念,提高反洗钱业务人员客户身份识别和上报可疑交易工作机制能力,提升员工参与遏制、打击洗钱犯罪的积极性,有效推进我司打击反洗钱犯罪活动的顺利开展。

三、加强宣传,提高社会大众反洗钱意识。此次宣传活动采取内外宣传相结合的方式进行。对内——在公司总部及各分公司前台摆放宣传手册,在办公场所张贴宣传海报、横幅、X展架、线上公众号及APP宣传等方式面向公司全体及客户开展宣传,一系列活动有效增强了全员反洗钱能力的认识。对外——公司反洗钱工作小组走到户外面向广大群众设立反洗钱咨询台、向社会公开反洗钱举报电话和邮箱、发放宣传手册等多种宣传方式, 将反洗钱知识深入、有效地传达给了社会大众。

此次宣传活动,让公司全员进一步了解反洗钱工作的重要性,提高员工法律意识和对反洗钱工作的认知度,营造了良好的反洗钱社会氛围,加深了大家对第三方支付机构反洗钱工作的了解,同时,反洗钱宣传培训工作也得到了我司高管及同事们的大力支持。

反洗钱工作任重道远,乐刷一直在行动!

乐刷科技有限公司
反洗钱宣传培训小组
2019年6月10日